BEST BUY公司C-TPAT審核檔清單

工廠的反恐手冊/反恐程式

反恐安全組織架構圖/反恐主管授權書

保安手冊/條例/保安人員出勤記錄/外來人員-車輛的進出控制程式

員工簽署的安全操守檔/及反恐方面的培訓記錄/限制員工進入公司敏感區域程式

招聘程式中是否包括面談、背景調查等身份確認程式

貨物進出管理、預防不明物料介入程式/準確運輸資訊維護程式

貨物檢查程式/包裹、快遞及貨物處理程式

突發安全事件處理程式/盤查未經許可的/或無識別人員試圖進入公司程式

貨櫃、卡車、貨運車檢查程式/檢查貨櫃完整性及封條可*性程式/

裝櫃控制程式/貨櫃、貨車封條程式驗證/防止非授權人員進入貨櫃或貨櫃區域程式

資訊安全程式/反恐風險評估程式/雇員身份識別及進出許可權控制程式

外來人員進出及檢查記錄/車輛進出及檢查記錄/貨櫃檢查記錄

內/外部鑰匙控制記錄/例行安全檢查/巡查記錄/閉路電視資料記錄

貨物進出記錄/貨物多數/少數問題登記、調查及處理記錄/貨物、包裹記錄

物料/產品出入倉記錄/運輸記錄、報關單

安全事件/事故登記、報告及處理記錄/反恐內部審核及記錄

同物料、產品供應商和服務提供商簽署的反恐協定

服務提供商清單及供應商反恐協定/對服務提供商的反恐評審記錄

反恐知識及意識培訓記錄/識別假檔及電腦資訊安全培訓記錄。