耐克C-TPAT檢查清單

A. 背景資料

1、公司名稱及地址？

2、公司類型（供應商、加工商，倉庫經營者，其他倉儲業務經營者，承運人等）請說明。

3、公司是否是下列計畫或組織的成員：商業反恐聯盟（C-TPAT），貨櫃保全運動（CSI），承運人行動（CSI），超級承運人行動（SCIP），反商業走私聯盟（BASC），或者其他由美國海關協助之計畫。

B、倉儲地點的安全性（應由供應商各倉庫管理者回答）

1、倉儲地有無報警設施。如有，請說明。

2、倉庫的營運時間？

3、有無雇用保安，他們的執勤時間？

4、貨物有無指定存放地點？

5、貨物是否露天擺放？

6、請描述保護欄周圍的情況，並說明是否完善？

7、所有的門窗是否都有鎖？請分別說明。

8、所有的大門及圍欄是否都有鎖？請說明。

9、出入大門是否在保安或管理人員的監視下？說明監視的情況。

10、說明倉庫內外的照明情況。

C、出入廠的控制（供應商、貨物存放設施）

1、對訪客的進出有無監控？說明監控的方法。

2、有無訪客進出的審核系統？例如：訪客證。

3、有無保存訪客資料？

4、訪客是否在進出時接受檢查？

5、進出的貨物車有無程式要辦理？請說明。

6、司機在哪里等候，這一地點是否為隔離區域？

7、私人的車輛是否被允許停放在*近上下貨地點或倉庫？

8、是否有提供給員工停車的地點？

9、承包商和供應商的到訪是否也要遵守一般訪客的監控程序，包括是相熟的？

10、承包商和供應商到訪是否要出示身份證和公司證明，即使是相熟的？

D、程式控制

貨櫃的接收、儲存、發運

1、貨櫃接收時有無稱重，標識及點數？

2、接收的程式是否會由單獨的另一方檢查？

3、在接收出口貨櫃時需要什麼檔？

4、是否檢查過貨物的重量，說明和件數跟船運文件相符？

 5、在接收發貨人或送貨人的貨物之前是否對其個人照片登記及確認？

6、貨物是如何存放？為了防止損壞採取了哪些措施？

7、進出口貨物有無分開存放？

8、是否有貨櫃的定位系統？如果有，請說明。

9、進口和出口及特定貨櫃存放區域有無標識？

10、近口、出口及內銷貨物有無圍欄分隔？

11、危險貨櫃有否貼上標識？

12、危險貨櫃是否分開存放？

13、貨物短缺或積壓的情況多久會發生一次？

14、貨物在發運前有無稱重及計數？

15、計件和稱重是否由獨立的另一方進行核算？

16、進廠的貨櫃有無鉛封？

17、出廠的貨櫃有無鉛封？

18、在裝船及卸船的時候有無核查鉛封？

19、有無鉛封控制記錄程式？如有，請說明。

20、滿櫃如何儲存？

21、空櫃如何儲存？

22、出口的滿櫃或空櫃有無根據收條稱重？

23、接收緊急船運的事件是否頻繁？

24、請說明怎麼監控裝船的過程以防止沒有列入倉單的櫃被裝船？

25、在櫃場提空櫃的時候有無檢查？

26、在裝船前有沒有檢查空櫃？

27、在卸船前有沒有檢查空櫃？

28、有沒有保安人員監控貨物的進出情況？

E、運輸裝船/卸船（貨物運送者）

1、在運輸區域有無燈光照明？

2、貨櫃是直接由倉庫運到運輸車上的嗎？

3、收貨區的貨櫃是被隔離的嗎？

4、*近運輸區的區域是否保持有條理？

F、員工審查（所有服務人員應回答）

1、有多少雇員？

2、有無對雇員5年來的背景進行調查？

 3、新進員工是否要填寫詳細的申請表？

 4、准員工是否要接收面試？

 5、申請表及面試的資料或資訊是否有得到確認？

 6、有否進行下列程式：警方調查/家訪/信用查詢/藥檢？

 7、在新進員工的申請過程中有無指紋及照片的登記？

G、員工的確認（所有服務人員需回答）

1、是否要提供身份證？

2、限制區域有無標識？

3、未經授權的人員是否禁止進行限制區域？

4、他們有無被查問？如有，是誰？

5、他們有沒有陪同人員，如有，是誰？

6、發貨人/收貨人的照片有無登記及保存？

7、誰來控制這些確認程式？

8、有沒有訪客證？

H、員工培訓（所有服務人員需回答）

1、有無安全意識程式？如有，請提供程式的影本。

2、倉儲地點是否為限制區域？

3、有無對保安程式作內部審核？如有，多久一次？

4、這種審核是預先通知的還是隨機的？

5、這種審核有無保留記錄？如有，請提供最近的一次記錄。

6、有無過往安全問題的記錄保存？

7、在最近三年中有多少記錄在案的安全違規事件？

8、去年有多少次？

9、有無激勵機制讓積極的員工參與到提供安全的活動中來？

H、員工培訓（所有服務人員需回答）

1、有無安全意識程式？如有，請提供程式的影本。

2、倉儲地點是否為限制區域？

3、有無對保安程式作內部審核？如有，多久一次？

4、這種審核是預先通知的還是隨機的？

5、這種審核有無保留記錄？如有，請提供最近的一次記錄。

6、有無過往安全問題的記錄保存？

7、在最近三年中有多少記錄在案的安全違規事件？

8、去年有多少次？

9、有無激勵機制讓積極的員工參與到提供安全的活動中來？